Спипаха "Потайните", ощетили държавата с 2 млн. лв.
Спецакция „Потайните“ се проведе вчера на територията на София и Пловдив, съобщиха от МВР. Неутрализираната престъпна група е ощетила държавата с над 2 милиона лева.
Групата е наблюдавана от няколко месеца. От 1 юни миналата година до март 2012 г., при деклариране на нереални сделки с ваучери, месо, цигари и услуги групата не е платила ДДС, като предполагаемата щета, по данни на НАП, е за около 2,2 млн. лв.
В хода на разследването са проверени 16 адреса, 13 – в София и 3 в Пловдив. В условията на неотложност са извършени претърсвания на още 4 имота и моторно превозно средство в столицата, и на още едно място в Пловдив. Иззети са документи, мобилни телефони, кореспонденция от електронна поща, компютри, флаш-памети, пари, електронни подписи, печати, касови апарати, оптични носители и други веществени доказателства, които имат отношение към предмета на разследване.
Групата е действала по схема с така наречените "фирми бушони", с които е създава илюзията за реални сделки. Фирмите са водили на имената на хора с нисък социален статус, без да имат необходимата подготовка за управление и извършване на търговска дейност. Фирмите са без офиси и служители, нямат транспортни средства и дълготрайни материални активи. Някои от установените дружества фиктивно са наемали складови помещения, като на адресите им за седалище и кореспонденция органите на приходната администрация не намерили управителите им, нито техни представители или пълномощници.
Участниците в схемата създавали документи с невярно съдържание от името на едно реално дружество за неутрализиране на дължимия ДДС чрез последващи “продажби по документи” на фирмите бушони на стоки, декларирани от вътреобщностни придобивания от различни страни членки на Европейския съюз – Холандия, Гърция, Полша, Испания, Германия и Великобритания.
Същото дружество имало реални покупки на цигари, ваучери и услуги, но голяма част от продажбите му се извършвали без документи и само фиктивно декларирани продажби към фирмите-бушони.
От друга страна, втората група фирми – ползватели получават стока или услуги, но реално използват в счетоводството си фактури с невярно съдържание, издадени от липсващите търговци, като по този начин се укриват и не се внасят данъчни задължения по Закона за ДДС.
За срок до 24 часа са задържани четирима души. Трима от тях са криминално проявени - за документна измама, за управление на МПС след употреба на алкохол и за акцизни стоки без бандерол.