Спецакция срещу компания за криптовалути в София (обновена, снимки)
Международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на международните санкции срещу Русия се провежда в София в момента, съобщи БНТ.
Претърсват се офисите на българска компания, която търгува с криповалути в целия свят. На място има прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС. Акцията е срещу компанията NEXO. Един от съоснователите е Антони Тренчев, бивш депутат Реформаторския блок.
Фирмата търгува с криптовалути в САЩ, Швейцария, Великобритания и известни офшорни дестинации. Все още няма информация за задържани лица. Полиция е забелязана и пред луксозни имоти, свързани със собствениците на компанията.
Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от София, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.
Лихвите, които инвеститорите щели да получават, многократно надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи. Има данни, че собствениците на компанията, които са българи, са присвоили част от активите, възлизащи на няколко милиарда долара.
Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Русия.
Подозренията са, че българите, стоящи зад голямата компания, са действали по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin.
В края на септември осем американски щата обявиха, че започват действия срещу криптоплатформата Nexo Group във връзка с нерегистрирани криптопродукти, носещи лихва, съобщи "Investor" тогава.
Щатските регулатори в Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт обвиняват Nexo, че предлага на клиентите си носещи лихва продукти, които обаче преди това не са регистрирани като ценни книжа и не е предоставена необходимата информация за тях.
Към 31 юли 2022 г. над 93 318 потребители, намиращи се в САЩ, са инвестирали над 800 млн. долара по акаунти на компанията. Главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс заведе иск срещу платформата, след като над 10 хил. жители на щата са се оказали засегнати.