Петима арестувани за участие в престъпна група, търгувала с луксозни автомобили

Петима души са задържани при специализирана полицейска операция на ГДБОП, търгувала с луксозни автомобили, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Групата е използвала сложна схема, за да не плаща данъци в в особено големи размери при търговия с употребявани и нови автомобили луксозни коли. 

Според първоначалните данни схемата е действала от 2020 г. Установената щета за бюджета е около 8 000 000 лева. Продажбите са надминавали оборот от 50 милиона лева.

Данъците са спестявани чрез две търговски дружества със сходни имена, регистрирани на територията на България и Германия от едно и също лице, член на престъпната група. Автомобилите са били прехвърляни и препродавани чрез няколко дружества посредници от типа "липсващ търговец", контролирани от престъпната група.

По този начин не само не е внасян ДДС от продажбата на автомобили в страната в размер на 20%, но и българското дружество се е възползвало от възможността да получи неследващ се данъчен кредит – приспадане на ДДС. Така за сметка на бюджета е постигана по-ниска цена на предлаганите автомобили, обясниха от МВР.

По време на разследването са претърсени 10 адреса - осем в София и два в Кюстендил. Иззети са множество веществени доказателства със значение по делото - документи, компютърни и информационни системи, електронни носители, данни от ползвано в интернет облачно пространство, свързани с дейността на дружества "липсващи търговци" и реални дружества, имащи отношение към разследваната дейност. За срок до 24 часа са задържани петима души, а са разпитани 12 души. Предстои извършването на експертизи. Работата по разследването продължава.