Шестима задържани по искане на Люксембург, престъпната група нанесла щети за над 62 млн. евро

Шест души са задържани след спецакция в няколко области у нас за престъпления срещу финансовата система на Люксембург, съобщи МВР. 

Арестите и издирвателните действия са извършени на територията на СДВР, Варна, Силистра, Сливен, Перник след европейска заповед за разследване от Окръжен съд в Люксембург вчера. 

Действията на българска територия са делегирани на Окръжна прокуратура – Варна. Задържаните са част от организирана престъпна група, действала на територията на Люксембург и Испания. 

Участието на българските граждани е в регистрирането на дружества и банкови сметки в Испания, чрез които е извършено разслояване по различни сметки в държави извън ЕС на престъпно усвоените средства от различни фондове в Люксембург. Към момента са събрани данни, че групата е нанесла финансова щета в размер на над 62 млн. евро.

При последвалите процесуално-следствени действия са проверени осем адреса, иззети са веществени доказателства, сред които – голям брой мобилни телефони.

Експерти от полицията на Люксембург са участвали пряко в реализацията.

Шестимата български граждани са задържани за срок до 24 часа, действията са докладвани на Окръжните прокуратури по местозадържане на лицата, където ще продължи процедурата по екстрадицията им.

Работата по случая продължава.