16 души са задържани при международната полицейска операция ARTERO след съвместни действия на „Киберпрестъпност“ в ГДБОП, Испанската национална полиция и Европол, съобщи МВР.
Акцията, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура, е била срещу организирана престъпна група, занимавала се с трафик на наркотични вещества, изнудване, измами и пране на пари. В хода на разследването било установено, че групата се състои от испански, колумбийски, босненски и български граждани.
Средствата от престъпната дейност се легализирали чрез закупуването и продажба на благородни метали, посредством изградена мрежа от компании и банкови сметки на юридически лица, регистрирани на територията на ЕС.
В хода на съвместните действия станало ясно, че участниците в групата изградили и иновативен механизъм за „изпиране“ на паричните средства, придобити от престъпната дейност, чрез добиване и търгуване с криптовалути.
При проведените полицейски действия на територията на България и Кралство Испания са открити множество фирмени и банкови документи, мобилни телефони, 40 кг злато, оръжия и боеприпаси. Иззети са още криптовалути, наркотични вещества, диаманти, лек автомобил, производния на изкуството. Запорирани са банкови сметки, движимо и недвижимо имущество.
Работа по случая продължава.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
6109
1
12.05 2018 в 14:54
че щом в тази шайка от престъпници съставена
от колумбийци, испанци и босненци, са се подвизавали
и представители на НАШЕТО българско предателско племе:
Откъде би могла да изтече информация към полицията . . .
Последни коментари
Джендо Джедев
Роберт Фицо е в критично състояние, МВР мининистърът обвини омразата в социалните мрежи за атаката
Джендо Джедев
Преподаватели и студенти масово не знаят за протеста на университетите
Джендо Джедев
Радев към ректорите: Апелът Ви в тоналността на кресчендо и пицикато ще бъде разбран от политиците
БотоксПутю
Роберт Фицо е в критично състояние, МВР мининистърът обвини омразата в социалните мрежи за атаката
БотоксПутю
Простреляха премиера на Словакия, Роберт Фицо е с опасност за живота (обновява се)