Случаят NEXO бил уникален в световен мащаб. Четирима обвиняеми, скъпи картини и имоти на Кайманите

До момента четирима души са привлечени като обвиняеми по случая с криптобанката NEXO, претърсени са редица обекти, иззети са доказателства и разпитите продължават, обявиха представители на прокуратурата и националното следствие на специална пресконференция. За това престъпление законът предвижда затвор над 3 г.

"Няма да им кажа имената, но може би някои от тях вие ги знаете. Повдигнато им е обвинение за това, че от началото на 2018 г. до 12 януари 2023 г. на териториите на България, Великобритания, Ирландия, Швейцария и Кайманови острови са участвали, а един от тях е и ръководил организирана престъпна група с користна цел, да върши престъпления - пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. На всички обвиняеми е наложена забрана за напускане пределите на нашата страна", посочи шефът на НСлС и зам. главен прокурор Борислав Сарафов.

Двама от обвиняемите са с мярка "парична гаранция" от по 1 млн. лв., като наблюдаващият прокурор е дал срок от 10 дни парите да бъдат внесени. Другите двама се издирват, но няма данни те да са напускали страната.

"Има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности. Имат скъпи имоти в Дубай, Карибските острови, Бахамите и притежават яхти. В един от претърсените домове са намерени и иззети 35 картини на скъпи художници като Салвадор Дали, Пикасо и Матис, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия", подчерта говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

По думите на Сарафов досега са разпитани 20 души - някои от тях анонимно. Част от разпитаните са казали, че се страхуват за сигурността си и ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели.

Установено е, че част от транзакциите са били насочвани към Махмуд Мохамед Махмуд Айеш, сочен от Израел за съпричастен към палестинска терористична групировка, каза шефът на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС Светослав Василев.

По думите на Сийка Милева държавното обвинение разполага със свидетелски показания за среща между представители на NEXO с други компании, които се занимават с криптовалута, във финансовото министерство. Това е станало преди около 6 месеца, а целта на срещата е била да се обсъдят евентуални възможности за внедряването на криптовалутата в системата БОРИКА.

"Случаят с NEXO е уникален в световен мащаб. Той онагледява новите видове предизвикателства, пред които е изправена системата на сигурността", каза обвинител №1 Иван Гешев и определи акцията срещу компанията като пример за добро сътрудничество с европейските и евроалантическите партньори.

"Такова деяние, такъв мащаб разследване, не може да се провежда само. Но доверието, което е изградила българската прокуратура, е такова, че ние поехме тежката роля да бъдем авангарда срещу тези извършители на подобни дейния. Ясно осъзнаваме срещу какъв голям финансов и интелектуален ресурс сме изправени", посочи и Борислав Сарафов.

Следете новините ни в GoogleNews