Разследването срещу Nexo Capital Inc. у нас продължава, постигнатото им споразумение с компетентните регулаторни органи на САЩ е показателно за това, че разследваните от нас лица признават вината си, че са предлагали финансови и банкови услуги без разрешение, заобикаляйки и нарушавайки правилата за защита на инвеститорите.
Това се казва в изявление на говорителя на главния прокурор Сийка Милева. ПРБ поздравява американските регулаторни органи за постигнатия успех в проверката на дейността на компания за търговия с криптовалута, чийто собственици са обект на разследване и в България, твърди тя.
Компанията се съгласява да заплати доброволно глоба общо в размер на 45 млн. щатски долара за това, че същата не е регистрирана на територията на САЩ за търговия на криптовалута по надлежния ред съгласно Закона за ценните книжа. Компанията ще прекрати дейността си по отношение на всички американски инвеститори и ще напусне изцяло пазара на САЩ.
Разследването в България е за организирана престъпна група, създадена с цел извършване на финансови престъпления, в т.ч. „пране на пари“, предоставяне на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни престъпления, уточнява Милева.
Работата по досъдебното производство продължава, като искам да подчертая, че то е в тясно сътрудничество с нашите чуждестранни партньори. По досъдебното производство са приобщени множество жалби от британски граждани, съдържащи твърдения, че са жертва на измами от страна на Nexo, заявява още Сийка Милева.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1057
14
21.01 2023 в 12:36
1057
13
21.01 2023 в 12:35
-240
12
20.01 2023 в 21:41
90
8
20.01 2023 в 16:00
4643
7
20.01 2023 в 16:00
3655
6
20.01 2023 в 15:26
Много се надявам Nexo да съдят персонално Сийка и Каскета за клевета, изнудване и рекет, а не държавата, но надали ...
2114
5
20.01 2023 в 15:21
Последни коментари
Танас
Русия за първи път изстреля междуконтинентална балистична ракета по Украйна (снимки, обновява се)
Деспин Митрев
Бивш депутат на ИТН внезапно оглави партията на Божков
Деспин Митрев
Румъния влиза в Шенген на 1 януари, увери премиерът Чолаку
Johnny B Goode
Русия за първи път изстреля междуконтинентална балистична ракета по Украйна (снимки, обновява се)
Деспин Митрев
САЩ повдигнаха обвинение на индийски милиардер за подкупи на стойност 265 млн. долара