Спецпрокуратурата е повдигнала обвинения на двама души от Джи пи груп за пране на пари.
От държавното обвинение не уточняват кои са двамата обвинени, но от съобщението на пресцентъра става ясно, че единият от тях е съдружник.
Те са обвинени, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери.
На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари.
Досъдебното производство е образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина.
Сумата бе запорирана от прокуратурата. Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи пи груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.
На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съответно на 30 000 лв. и 15 000 лв.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Последни коментари
Johnny B Goode
Ракета като от музея е 'изяла' руския Човекоядец
bls
Тома Белев: ГЕРБ и ДПС искат да оглозгат докрай българската природа (видео)
Кок
НАТО ще прати системи "Пейтриът" за противовъздушна отбрана на Украйна, каза главният секретар на НАТО Столтенберг
230 млрд баксов
Тома Белев: ГЕРБ и ДПС искат да оглозгат докрай българската природа (видео)
Кок
НАТО ще прати системи "Пейтриът" за противовъздушна отбрана на Украйна, каза главният секретар на НАТО Столтенберг