3 г. затвор и глоба за мъж, обвинен за пране на пари в особено големи размери

OFFNews Последна промяна на 21 януари 2021 в 15:00 1075 0

Мъж, обвинен за пране на пари в особено големи размери, се споразумя с прокуратурата и получи наказание от 3 г. лишаване от свобода и глоба от 5000 лв.

Подсъдимият признал, че в периода от 27 юни до 3 юли 2019 г. в Добрич и Варна в съучастие с друг мъж получил 125 998.25 лв., за които предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление – документна измама. 

Парите са дошли от валутен превод за 65 000 евро, нареден от дружество, регистрирано в Княжество Монако. Сумата постъпила по сметката на българска фирма и впоследствие била изтеглена. Престъплението било извършено с помощта на управителя на фирмата и още един. Двамата изтеглили парите на три пъти от банкови офиси в Добрич и Варна.

Разследването на случая започнало, след като в банката, където бил получен валутния превод, постъпило искане от Монако за връщане на сумата на основание „измама“.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !