Разследват религиозната общност 'Сюлейманджии' в Турция за пране на пари и незаконни преводи

Турските сили за сигурност задържаха десетки членове на влиятелната религиозна общност "Сюлеманджии", съобщава турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Разследването, ръководено от Главната прокуратура в Анкара, се провежда едновременно в 18 окръга на страната. Издадени са заповеди за арест на 49 души, като до момента са задържани 30 от тях – включително и самият лидер на общността Алихан Куриш.

Претърсени са общо 123 адреса, принадлежащи на свързани с общността фирми и търговски дружества. Властите подчертават, че операцията не е насочена срещу религиозната или социалната дейност на организацията, а срещу строгата ѝ йерархична и икономически мотивирана престъпна структура.

Обвиненията срещу заподозрените включват твърдения за корупция, пране на пари, създаване на необичайни парични потоци чрез компании с висок капитал, свързани с търговски обем на стойност милиарди турски лири.

Разкрити са необичайни парични потоци и вътрешни капитални връзки в компании с милиарден търговски обмет. Според разследващите над 100 милиарда турски лири са били изнесени нелегално в чужбина чрез различни схеми. Част от финансовите транзакции са били насочени към Израел. 

При операцията са били иззети много оръжия и големи суми пари в брой. Разследването продължава.

Общността Сюлейманджии е влиятелна религиозно-социална общност в Турция с ислямски корени. Носи името на основателя си Сюлейман Хилми Тунахан, който е роден в Силистра. Общността е известна и с изградената широка мрежа от фондации, общежития, както и курсове за изучаване на Коран.

Според непотвърдени данни общността е била свързана и с проповедника Фетхуллах Гюлен, който бе осъден задочно за ръководител на осуетения опит за преврат в Турция на 15 юли 2016 г. Гюлен почина в САЩ през октомври 2024 г.

В публичното пространство има непотвърдени данни за връзки с проповедника Фетхуллах Гюлен, който бе осъден задочно за ръководител на осуетения опит за преврат в Турция на 15 юли 2016 г. Гюлен почина в САЩ през октомври 2024 г.