Повдигнаха обвинение на бившия енергиен министър на Украйна

Бившият министър на енергетиката на Украйна Герман Галушченко е официално привлечен като обвиняем по т.нар. дело "Мидас", съобщи Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), цитирана от Укринформ.

Служители на Украинското антикорупционно бюро (УАБ) са повдигнали ново обвинение на Галушченко по операция "Мидас", който е заподозрян в пране на пари и участие в организирана престъпна група. Според разследването през февруари 2021 г. по инициатива на членове на престъпна група е бил регистриран инвестиционен фонд на остров Ангила. Групата е разкрита от САП и УАБ през ноември 2025 г. Фондът е трябвало да привлече около 100 милиона долара "инвестиции".

Начело на фонда е застанал гражданин на Сейшелите и Сейнт Китс и Невис, който се е занимавал с пране на пари. Сред "инвеститорите" във фонда е фигурирало и семейството на заподозрения, посочват от Специализираната антикорупционна прокуратура.

За да бъде прикрито участието на Галушченко, са били създадени две компании на Маршаловите острови, включени в тръст, регистриран в Сейнт Китс и Невис. Като крайни бенефициенти на тези дружества са били вписани бившата му съпруга и четирите му деца. Именно тези компании са "инвестирали" във фонда чрез закупуване на негови дялове, а членове на престъпната организация са превеждали средства по сметките на фонда в три швейцарски банки от името на заподозрения.

Събраните в Украйна доказателства, както и информацията, получена чрез международно сътрудничество с органите на реда в редица държави, сочат, че по време на мандата на Галушченко престъпната група е получила над 112 милиона долара в брой от незаконни дейности в енергийния сектор. Средствата са били предавани чрез доверено лице с прозвище Ракета.

По данни на Специализираната антикорупционна прокуратура парите са били изпирани чрез различни финансови инструменти, включително криптовалути и фиктивни инвестиции във въпросния фонд.

Установено е, че над 7,4 милиона долара са преведени по сметките на фонда, управляван от семейството на заподозрения. Освен това над 1,3 милиона швейцарски франка и 2,4 милиона евро са били предадени в брой или са били директно преведени на семейството в Швейцария.

Част от тези средства са използвани за заплащане на обучението на децата в престижни швейцарски учебни заведения и са били депозирани по сметки на бившата му съпруга. Останалите средства са били вложени в депозити, които са генерирали допълнителни доходи за семейството и са покривали лични разходи.

От прокуратурата подчертават, че разследването продължава. Украинското антикорупционно бюро си сътрудничи с компетентните органи в 15 държави във връзка със случая, пояснява Укринформ, цитирана от БТА.

Следете новините ни в GoogleNews