Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ блокира тръста Heritage, свързан с руския бизнесмен Сюлейман Керимов. Това се посочва в изявление на уебсайта на Министерството на финансите на САЩ, цитирано в телеграм канала на "Медуза".
Регистрираният в Делауеър тръст управлява американските активи на Керимов на стойност над 1 милиард долара, съобщи OFAC.
Тръстът е създаден през юли 2017 г. - преди Сюлейман Керимов да бъде включен в списъка със санкционираните от САЩ. Средствата са вложени чрез две чуждестранни компании, свързани с Керимов.
По-късно парите са инвестирани в големи американски публични и частни компании и са управлявани от редица американски инвестиционни дружества и посредници, се казва в изявление на финансовото министерство.
Според МФ Керимов и неговите пълномощници са използвали фиктивни компании, за да извършват транзакции, като са прикривали участието си в тръста.
Връзката на Керимов с Heritage Trust е установена след задълбочено разследване, се казва още в изявлението на Министерството на финансите.
През 2021 г. руското издание Forbes оценява състоянието на Сюлейман Керимов и семейството му на 15,8 млрд. долара (10-о място в списъка на най-богатите бизнесмени в Русия). Керимов, който е член на Съвета на федерацията от Дагестан от 2008 г., и членове на семейството му са основните собственици на златодобивната компания Polyus.
Керимов е под санкциите на САЩ от юли 2018 г. Той е включен в списък на длъжностни лица и бизнесмени, "особено близки до Путин".
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
610
2
01.07 2022 в 11:51
Съжелявам всички които са вярвали в тази мечта утопия демокрация, аз също се самосъжелявам!
3190
1
30.06 2022 в 23:38
Последни коментари
ob1
Срути се подпорна стена на магистрала Струма
781000
Борисов не е в положение да поставя условия, заяви Асен Василев
Кок
Русия изпрати още военни части в Очеретино, но украинската армия контролира ситуацията
Кок
Русия изпрати още военни части в Очеретино, но украинската армия контролира ситуацията
781000
Натискът се усилва: Русия завоюва Новабахмутовка край Очеретино
781000
''Ако едно прасе се снима до Зеленски, то не спира да бъде прасе''