9 задържани и конфискувани 27 милиона евро в криптовалути при международна акция

9 души са арестувани и са конфискувани 27 милиона евро в криптовалути при международна операция срещу изпирането на пари от наркотрафик. 

В акцията участва и ГДБОП като представител на България, съобщиха от МВР. 

В хода на провежданите съвместни действия служител на отдел "Наркотици" участва и в специализираната операция с кодово име „Бяла стена", проведена в Испания на 4 ноември. По време на акцията са задържани множество лица, включително и един българин в Малага.

Групата е разбита след партньорство между Испания, Нидерландия, Белгия, САЩ, Обединените арабски емирства, България и трети страни.

При друга операция в рамките на международното разследване - „Горгон", е идентифициран член на престъпна мрежа в Албания, улеснявал прехвърлянето на големи суми пари чрез криптовалути и използван от криминалния свят в световен мащаб.

Резултатите от проведените две операции – „Бяла стена" и „Горгон", са довели до ареста на 9 заподозрени и изземването на документи, мобилни телефони, ценности, злато, луксозни стоки, 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.

Парите са открити при претърсване на къща във връзка с разследване на трафик на кокаин.

Заподозреният е бил координатор, предлагащ нелегални банкови услуги на престъпна мрежа в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай.

Заподозреният, британски гражданин, е арестуван на 12 септември 2022 г. Установени са "доставчиците" услугите и техните роли за прикриване на произхода на огромни количества незаконни доходи.

Следете новините ни в GoogleNews