Европрокуратурата арестува трима у нас за схема с ДДС-измами за над 15,7 млн. евро

Трима души са задържани в България при мащабна операция на Европейската прокуратура срещу предполагаема ДДС измама за над 15,7 млн. евро, свързана с онлайн продажба на нови мобилни телефони в Германия. Четвърти заподозрян е заловен в Германия. Операцията е проведена в България, Германия, Австрия и Кипър, пише НОВА.

Делото се води под ръководството и надзора на Европейската прокуратура. Счита се, че схемата била организирана чрез трансгранична структура от компании в България, Кипър и Германия.

Трима души са идентифицирани като участници в международната престъпната група и са задържани на адрес в столичен квартал. Двама от тях - българска семейна двойка, организирали и контролирали дружествата, използвани за извършване на измамата, посочват от ГДБОП.

Дейността на престъпната група е свързана с търговия на мобилни телефони. В хода на разследването у нас е установено, че тя е действала за период от близо 2 години. Според разследването те са изградили и контролирали трансгранична търговска структура с участието на дружества в България, Кипър и Германия, за да осигурят неправомерното прилагане на режима на облагане с ДДС.

Става дума за т.нар. режим на маржа, при който ДДС се начислява само върху печалбата на продавача, а не върху цялата продажна цена. Този режим е предназначен за определени сделки с употребявани стоки. Според разследването той е бил неправомерно прилаган при продажбата на нови мобилни телефони на германски потребители.

Телефоните преминавали през верига от компании, контролирани от заподозрените, преди да бъдат продавани от германски онлайн търговци, предаде БНР. Така е създавано впечатлението, че стоките отговарят на условията за прилагане на режима на маржа и ДДС се изчислявал само върху печалбата. Това позволявало телефоните да бъдат продавани на по-ниски цени и да се реализират значителни незаконни печалби.

В България в операцията участвали Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и Националната агенция за приходите.

Съдът във Франкфурт издал заповеди за замразяване на активи за около 20,5 млн. евро на двама заподозрени и две компании. Иззети са банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници, а една от компаниите, свързани с разследването, вече е възстановила 3,3 млн. евро.