Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.
Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания.
Аферата, която обещава да е с мащабите на панамските досиета, бе наречена FinCEN files (досиетата FinCEN).
Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването, съобщи БНР.
Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
9712
1
21.09 2020 в 08:48
Кметът на Стара Загора подкрепи Йотова за президент
Надвземат ни по 20 цента на литър гориво или 10 евро на резервоар
Сарафов прати сигнал до премиера за политическа корупция
Кметът на Стара Загора подкрепи Йотова за президент
Делото ''Петрохан'' няма да влезе в съда, ще бъде прекратено, каза министърът на правосъдието