Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 година. Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите.
Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания.
Аферата, която обещава да е с мащабите на панамските досиета, бе наречена FinCEN files (досиетата FinCEN).
Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия. Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това, даже и след финансови санкции, институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването, съобщи БНР.
Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1
21.09 2020 в 08:48
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
Външно започна с увъртанията за декларацията в ООН в подкрепа на Украйна
Федерален съдия нареди на Тръмп да върне журналистите в Белия дом
Българска ученичка спечели първа награда на международно състезание по китайски език
Гърция издирва прокурорския син Васил Михайлов. Заплашен е от затвор доживот
Самоуправство и агресия: Слави Трифонов съборил паметната плоча на Петрохан