Задържаха 68 търговци в Истанбул за финансови измами на ''Капалъ чарши''

Турската полиция е задържала 68 от общо 80 заподозрени в рамките на мащабно разследване за пране на пари, съсредоточено около покрития пазар "Капалъ чарши" в Истанбул, съобщи във вторник Главната прокуратура на Истанбул, цитирана от "Тюркийе тудей".

Фирмите от „Капалъ чарши“ са участвали в мащабна мрежа за пране на пари. Чрез криптовалути и системи за електронни плащания е била изградена тайна мрежа за прехвърляне на средства, придобити от финансови измами, кражби и нелегални залози.

В рамките на мащабното разследване са издадени 80 заповеди за арест, като 68 от заподозрените вече са в ареста. При акцията полицията е конфискувала 28 превозни средства, 11 жилища и 8 офиса, за които има данни, че са закупени с пари от престъпна дейност.

През ноември турската полиция задържа 76 души и иззе активи за над 335 милиона турски лири (6,8 милиона евро), в рамките на сходно разследване, свързано с извършването на измами в обменни бюра, опериращи на територията на „Капалъ чарши“.

Следете новините ни в GoogleNews