Руски вицепремиер под евросанкции е заподозрян в пране на пари в Португалия

Португалският апелативен съд разгледа делото за замразяване на активите на бившия зам.-министър на промишлеността и търговията на Русия Андрей Дементиев. Той и партньорът му са заподозрени в пране на пари, нарушаване на международни санкции и данъчни измами, съобщи The Moscow Times.

В центъра на делото са крупните му преводи от руски и офшорни източници, покупката на луксозни недвижими имоти в Португалия и връзките му със семейството на зам. министър-председателя Татяна Голикова, която е под санкциите на ЕС.

Семейството на Дементиев живее в Португалия поне от 2009 г. Разследването установи, че то контролира редица дружества и банкови сметки, луксозни имоти и автомобили. Между 2015 г. и 2022 г. Дементиева е превела около 20 млн. евро по сметките си в португалската банка BPI. Проблемите започват заради преводите след началото на войната между Русия и Украйна - по сметките на бившия служител и неговия партньор постъпват 10,75 млн. долара.

Плащанията са използвани за закупуване на къща в луксозния курортен град Кашкайш. По-късно се оказа, че имотът е свързан с друго лице - строителен магнат, свързан с руския елит.

Според прокуратурата приятелят на Дементиев е действал като номинален купувач и е скрил действителния собственик и произхода на средствата. Разследването установило, че това е направено с цел да се заобиколят  санкциите. И обръща внимание на структурата на дружествата, свързани със семейство Дементиеви, които притежават недвижими имоти и хотели в Кашкайш и извършват сделки с Владимир Христенко - син на бившия руски вицепремиер Виктор Христенко и сегашния вицепремиер Татяна Голикова.

Прокуратурата смята, че подобна верига показва стабилни връзки между семейството на Дементиев и семейството на Христенко-Голикова. Според разследването семейство Христенко е имало две вили на атлантическото крайбрежие в Португалия с цени от поне 1,2 млн. евро и 3,5 млн. евро.

Дементиев обясни в съда, че е превел по сметките парите, получени от продажбата на дял в инвестиционния фонд Unicorn Capital Partners, който притежава акции на стойност стотици милиони долари в редица руски промишлени компании.

Идеята за създаването на фонда дошла на рождения ден на Вадим Швецов, генерален директор на автомобилния концерн Sollers. Швецов е женен за дъщерята на Виктор Христенко, с когото Дементиев работи в администрацията на Челябинска област от 90-те години на миналия век, а след това в Министерството на промишлеността.

След започването на проверките португалската банка BPI замразява сметките на Дементиев и неговия партньор. Сега прокуратурата квалифицира действията като пране на пари, нарушаване на санкции и данъчна измама. Разследването подчертава, че схемата показва опит за легализиране на средства, получени от Русия и офшорни зони, заобикаляне на санкциите и използване на подставени лица. Съдът потвърди замразяването на активите.

Следете новините ни в GoogleNews