Мъж, обвинен за пране на пари в особено големи размери, се споразумя с прокуратурата и получи наказание от 3 г. лишаване от свобода и глоба от 5000 лв.
Подсъдимият признал, че в периода от 27 юни до 3 юли 2019 г. в Добрич и Варна в съучастие с друг мъж получил 125 998.25 лв., за които предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление – документна измама.
Парите са дошли от валутен превод за 65 000 евро, нареден от дружество, регистрирано в Княжество Монако. Сумата постъпила по сметката на българска фирма и впоследствие била изтеглена. Престъплението било извършено с помощта на управителя на фирмата и още един. Двамата изтеглили парите на три пъти от банкови офиси в Добрич и Варна.
Разследването на случая започнало, след като в банката, където бил получен валутния превод, постъпило искане от Монако за връщане на сумата на основание „измама“.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
случайно прочетох
ГЕРБ покани парламентарните сили на срещи днес и утре
GB
Кремъл заплаши Украйна: Ако предложенията за мир се отхвърлят, следващите ще са по-тежки
Mateevk
Кремъл заплаши Украйна: Ако предложенията за мир се отхвърлят, следващите ще са по-тежки
динозавър
Соня Момчилова от СЕМ: Не мога да си простя, че не съм знаела нищо за тези щастливи бегълци от Исторически парк