Базираната в САЩ борса за криптовалута Coinbase Inc (COIN.O) е постигнала споразумение за 100 млн. долара с Департамента за финансови услуги на щата Ню Йорк, съобщиха борсата и регулаторът, цитирани от Ройтерс.
Със споразумението, което включва и санкция от 50 млн. долара, се ограничава разследването на регулатора за спазването от страна на фирмата на изискванията за предотвратяване на изпирането на пари.
Щатът установи, че Coinbase е третирала изискванията си за включване на клиенти като "просто отбелязване в квадратчето" и не е извършила достатъчно проверки на миналото, заяви регулаторът.
"Coinbase не успя да изгради и поддържа функционална програма за съответствие, която да е в крак с нейния растеж. Този неуспех изложи платформата Coinbase на опасност от потенциална престъпна дейност", заяви Адриен Харис от Нюйоркския департамент по финансовите въпроси.
Борсата се е справила с проблемите, контрира главният юридически директор на борсата Пол Гревал.
В публикация в блога си Coinbase написа, че разследването се е съсредоточило върху програмата за съответствие на компанията около 2018 г. и 2019 г., както и върху изоставането в спазването на изискванията, въпреки че борсата се е разраснала през 2021 г.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
4I4ATA
Исторически парк или държава в държавата, на която самата държава не обръща внимание
alfakentavur
След 4 ч. дебат за промените по Патриарха: Трайков не иска да е кмет на дупката на геврека, от която хората са си тръгнали
Бешката
След 4 ч. дебат за промените по Патриарха: Трайков не иска да е кмет на дупката на геврека, от която хората са си тръгнали
Mateevk
Гнусно! Училище връзва пионерски връзки на деца. Депутат от ГЕРБ гледа от първия ред (видео)