Кризата с Корпоративна търговска банка (КТБ) не е отразена в годишния доклад на Финансовото разузнаване при ДАНС за 2014 г.
Документът беше публикуван на официалната страница на контраразузнаването. Както и в доклада за 2013 г., така и в настоящия, за КТБ няма написан и ред. Смята се, че през 2013 година са станали най-сериозните действия и лоши практики в КТБ, установявани в момента, а през юни 2014 година банката затвори врати.
В доклада в телеграфен стил е направен отчет за извършените проверки и обучения, санкциите и тенденциите в сферата на прането на пари и транзакциите, свързани с тероризъм.
В него се посочва още, че през 2014 г. до прокуратурата и МВР са изпратени общо 456 бр. случаи за съмнителни транзакции на стойност 1 996 123 808 евро, но не се посочва през кои банки са извършени те.
Висок остава и рискът за преминаване през българските банки на транзакции, свързани с терористични организации като "Ислямска държава". През 2014 година са засечени частични съвпадения на имена от забранителните списъци на ООН, ЕС и OFAC. В доклада се посочва, че рискът от терористични заплахи в световен мащаб се свързва най-вече с "Ислямска държава". Организацията се финансира от търговията с петрол, откупи, получени от заложници, от „такси” на местното население, както и продажба на ценности, които групировката е придобила във владение.
Това генерира значителен ресурс, с който организацията разполага и това се отчита от Финансовото разузнаване.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
09.07 2015 в 08:13
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
08.07 2015 в 22:57
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
08.07 2015 в 22:35
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
08.07 2015 в 20:36
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
Последни коментари
Козин Човков
Правителството смени 6-има областни управители. Сред тях и на София
Един друг
Шефът на НЗОК ще съди Лена Бориславова
Един друг
Валя Войкова става оперативен директор на Euronews Bulgaria
нещото
Пътят до атентата в Света Неделя: Платените от Москва терористи на БКП. Лекция на проф. Вили Лилков - част I
user4eto
МВР получава 20 млн. лв. за ремонт на сградите си. Одобрени са разходи в още 24 ведомства