Комисията за финансов надзор разпространи списък на дружествата, които не са лицензирани и нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на България.

Списъкът ще помогне за предотвратяване на измами при инвестиране във финансови инструменти, пишат от КФН.

Следните дружества не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България:

1. „ФИНАНСОВ КОНСУЛТ” ООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „ТЕЛЕТРЕЙД СОФИЯ” ООД);

2. „БРОКЕРИДЖ – ХРИСТО ИВАНОВ” ЕООД;

3. „24 ТРЕЙД” ЕООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „ЕКСУС МАРКЕТС”;

5. „ИНВЕСТОРС” ЕООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „АСТОН;

6. TRADERXP (TRADERXP LTD);

7. „ТЕЛЕТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ГР. СОФИЯ;

8. „ИНСТАФОРЕКС” (INSTAFOREX), РУСИЯ;

9. „ХОТФОРЕКС” (HOTFOREX), МАВРИЦИЙ;

10. „СИТИКЕПИТЪЛ” ООД, ГР. СОФИЯ;

11. „БУЛГЕРИАН ТРЕЙДИНГ ГРУП”, ГР. СОФИЯ;

12. „"КЕЙ ЕФ ЕМ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, ГР. СОФИЯ;

13. „ИНСТА СОФИЯ” ООД;

14. ISLANDBAY SERVICES LTD. С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ BROKER

15. „БРОКЕРС СТАР” ООД;

16. „БЕЛФОР КАПИТАЛ” ООД, ГР. СОФИЯ;

17. „ЕФЕКСГЛОРИ” ООД, ГР. ПЛОВДИВ;

18. „Б.М. ИНВЕСТМЕНТС” ЕООД.

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите.

КФН публикува и предупреждение за възможна измама.

„ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, БЪЛГАРИЯ и TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, АВСТРИЯ нямат право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционна дейност на територията на Република България, както и на територията на други държави членки на Европейския съюз, а именно нямат право да приемат нареждания на клиенти и да сключват сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти, съобщи КФН.

Тези дружества трябва да бъдат разграничени от TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия, което е регулирана инвестиционна фирма, подчертават от Комисията.

Дружествата „ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, БЪЛГАРИЯ, ЕИК 203323943 със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Манастирски ливади-Запад”, ул. "Майстор Алекси Рилец" № 38, ет. 3, www.tigerassetmanagement.net, с едноличен собственик на капитала и управител Ивайло Пламенов Сотиров, TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, АВСТРИЯ, регистрирано на адрес Austria, A-1010 Vienna, Bauernmarkt 8, www.tigerassetmanagement.net не са лицензирани от КФН или компетентния надзорен орган на друга държава членка да извършват дейност като инвестиционен посредник и нямат право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности по смисъла на чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) на територията на Република България или друга държава членка.

Инвеститорите и потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че наименованията на посочените дружества „ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, БЪЛГАРИЯ (Tiger Aset Managеment Lcc) и TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, АВСТРИЯ наподобяват наименованието на лицензираното и регулирано от надзорния орган на Германия BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BaFin) управляващо дружество TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия.

TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия е управляващо дружество, лицензирано и регулирано от BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BaFin). Дружеството е регистрирано на адрес Neuer Wall 35,20354 Hamburg, Germany (www.tiger-am.com/en) и има установен клон на територията на Швейцария (адрес на клона Kantonstrasse 162, 8807 Freienbach, Switzerland). TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия не извършва дейност на територията на Република България и не предоставя услуги на непрофесионални клиенти.

„ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, БЪЛГАРИЯ (Tiger Aset Managеment Lcc) и TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, АВСТРИЯ НЕ СА едно и също дружество и НЕ СА свързани дружества с TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия.

Инвестиционни услуги и инвестиционни дейности на територията на Република България могат да бъдат предоставяни единствено от:

- дружества, получили лиценз от КФН по реда на ЗПФИ за извършване на дейност като инвестиционен посредник;

- банка, получила съответен лиценз от БНБ и вписана в регистъра на КФН като инвестиционен посредник;

- дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;

- дружества, получили лиценз от компетентен надзорен орган на друга държава членка за извършване на дейност като инвестиционен посредник и за които в КФН е получено уведомление от съответния надзорен орган.

Дружества, лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, не могат да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, без да имат издадено разрешение от КФН за това и без да бъдат вписани във водения от КФН регистър.

Списък на инвестиционните посредници и управляващите дружества, които имат лиценз от КФН вижте ТУК.

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности на територията на Република България вижте ТУК.

Сигнали и жалби могат да се подават на адреса на Комисията - гр. София 1000, ул. „Будапеща” № 16 или на e-mail: [email protected].