Братя Галеви са обвинени в "пране" на пари в размер на 35,5 млн.лв., съобщиха от Специализираната прокуратура.
Срещу Пламен Галев и Ангел Христов са повдигнати обвинения за ръководене на организирана престъпна група, която била създадена с цел превеждане на суми в чужбина чрез използване на фалшиви документи и пране на пари в особено големи размери. Членове на групата са Методи Ковачев и Христинка Ангелова, като в момента се установяват и други лица, участвали в престъпната схема. Разследването и проследяването на паричните потоци се провеждат от Специализираната прокуратура, МВР, ДАНС, в сътрудничество с Федералното бюро за разследване на САЩ.
Организираната и ръководена от дупнишките бизнесмени група, е действала от януари 2003 г. до края на 2010 г. на територията на страната. Извършени са парични преводи от български банки към банкови институции в Швейцария, Канада, Литва, Латвия, Обединени арабски емирства, Великобритания, Британски Вирджински острови, Кипър, Сейшели и Китай на обща стойност 35 515 628,40 лв.
Обвиненията срещу Пламен Галев и Ангел Христов са повдигнати задочно, тъй като до момента те са в неизвестност. С постановления на прокурор от Специализираната прокуратура на Методи Ковачев е наложена мярка за неотклонение „подписка“, а на Христинка Ангелова –парична гаранция от 5000 лв.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
опетков
Центърът на София опустява, а вечер ''Витошка'' е като главната на Китен през лятото
Diogen
Инцидент с хеликоптер от конвоя на иранския президент Ебрахим Раиси, търсят оцелели
случайно прочетох
Асен Василев: Чух в пряк текст, че планът е Борисов да стане президент, а Пеевски - премиер
Diogen
Тръмп обеща да отмени ограниченията за носене на оръжие