При специализираната полицейска операция в София на МВР и ДАНС е задържан управител на дружество, занимавало се с незаконна финансова дейност.
Операцията е проведена след постъпил ат Българска народна банка сигнал срещу дружеството и за това, че то извършвало незаконна финансова дейност.
При разследването от Икономическа полиция установили, че едноличният собственик на фирмата генерирал сериозни финансови постъпления под формата на заеми, които взимал предимно от физически лица. В замяна на кредита той им обещавал висока възвращаемост на инвестицията, достигаща до 70% от дадената сума. Всички тези действия били извършвани в нарушение на закона - без наличието на задължителен лиценз от БНБ и Комисията за финансов надзор.
Мъжът задържан в ареста за срок от 72 часа, като срещу него е образувано е досъдебно производство за лихварство, по което го грози затвор от три до пет години и с конфискация до 1/2 от имуществото му.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Последни коментари
БотоксПутю
Ива Иванова е новият изпълнителен директор на Държавен фонд ''Земеделие''
Trabajo
Поръчаното от СССР Септемврийско въстание. Лекция на проф. Вили Лилков за пътя към атентата в Света Неделя - част II
alfakentavur
България ще продължи с подкрепата си за Украйна, обеща Главчев
Kilca
''Върнете ни паркоместата''. Протест по ''Фритьоф Нансен'' срещу новата организация на движение