Общо 16 българи са задържани при операцията на ФБР за източване банкови сметки.
От прокуратурата съобщиха, че на 25 март 2014 г. е проведена координирана операция, в която ДАНС и прокуратурата съдействали на ФБР за ареста на българите.
В резултат са задържани 14 души в САЩ и двама у нас по разследване за скиминг и пране на пари.
В хода на продължилите повече от две години разследвания е документирана дейността на лицата, структурата и йерархията на организираната престъпна група, както и механизмът на извършваната престъпна дейност. Установено е, че чрез намиращи се в България посредници е осъществяван контакт с групи, ангажирани със скимиране на банкови карти на териториите на различни държави. Придобиваните данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в САЩ, който е контролирал нерегламентираните тегления на финансови средства от изготвяните в САЩ карти – дубликати, уточняват от прокуратурата.
Предстои повдигане на обвинения за дейността на групата в САЩ.
По информация на българския телевизионен канал в САЩ Bulgarian International Television (BIT) след операцията са задържани общо 30 души. Сред арестуваните са Георги Мартов – Мицубишито, който има най-много повдигнати обвинения – 9. Арестувана е и неговата съпруга Теменуга Колева, известна още като Нушка. Измежду арестуваните е и собственикът на българския център „Родина“ в чикагското предградие Норидж Емил Костадинов. Двама от българите са обвинени и за взимане на заем без намерение да го връщат.
Коментари
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
26.03 2014 в 12:38
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
26.03 2014 в 11:49
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
26.03 2014 в 11:37
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
Последни коментари
Simo
Алфа рисърч: ПП-ДБ са загубили 200 000 гласа от вота миналата година
Stoyancho
Алфа рисърч: ПП-ДБ са загубили 200 000 гласа от вота миналата година
Кок
Въздушна атака срещу Киев и Лвов
dolivo
Въздушен Шенген: 6 деца са изведени от страната без съгласието на другия родител
зора
''Синя България може да бъде дясното лекарство''
демотиватор
Почина ръководителят на севернокорейската пропаганда, служил при тримата Ким
user4eto
Алфа рисърч: ПП-ДБ са загубили 200 000 гласа от вота миналата година